Прокуратура Баймакского района

Постановлением Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу директору ООО «Теплосеть-Баймак» Якшимбетову А.А. объявлено предупреждение за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Основанием для возбуждения прокурором района дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, явилось отсутствие правил внутреннего контроля при осуществлении операций с денежными средствами, не назначении ответственного лица и непринятии иных организационных мер в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Старший помощник прокурора
Баймакского района
Е.А. Михайлов